Mashtrimi me Call Center-at/ Dalin detaje nga Eurojust

TIRANË- Dy ditë më parë policia spanjolle kreu kontrolle në call center-a në Elbasan, Vlorë e Tiranë. Me kërkesë të autoriteteve spanjolle, gjermane dhe finlandeze, Eurojust dhe Europol kanë mbështetur një veprim kundër një mashtrimi masiv investimi që përfshin përdorimin e kriptomonedhave. Numri i viktimave të këtij mashtrimi të madh në internet llogaritet në qindra mijëra. Gjatë operacioneve të 8 dhe 9 nëntorit në Shqipëri, Bullgari, Gjeorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë, u kontrolluan 15 qendra telefonike dhe u arrestuan 5 të dyshuar.

Të dyshuarit dyshohet se i përkasin një grupi të krimit të organizuar (OCG) që besohet të jetë i përfshirë në një mashtrim investimi duke përdorur kriptovaluta. Rrjeti kriminal përdori dhjetëra qendra telefonike në disa vende dhe qindra platforma online për të kryer mashtrimin. Të dyshuarit u paraqitën si ndërmjetës që do të ndihmonin investitorët të fitonin shuma të mëdha parash me investime të vogla. Në realitet, OCG i mashtroi viktimat duke fituar besimin e tyre në internet dhe duke ngritur profesionalisht qendra telefonike ose mënyra të tjera të të ashtuquajturës inxhinieri sociale. Kjo i inkurajoi viktimat të investonin nëpërmjet platformave të internetit, të kontrolluara nga organizata kriminale dhe më pas duke humbur shuma të mëdha parash.

Monedhat e kriptomonedhave

Shkalla e hetimeve në raste të tilla është e paprecedentë deri më tani. Qindra mijëra investitorë në të gjithë botën kanë rënë viktima të mashtrimit që të paktën që nga viti 2016, sipas hetimeve. Dëmi i shkaktuar llogaritet në 50 milionë euro në tremujor. Hetimet për mashtrimin kibernetik filluan në vitin 2018, ku aktualisht shtatë vende kanë hapur çështje gjyqësore kundër OCG. Eurojust lehtësoi bashkëpunimin gjyqësor në këtë rast duke krijuar dhe financuar një ekip të përbashkët hetimor (EPH), i ngritur me kërkesë të autoriteteve suedeze dhe duke përfshirë edhe Shqipërinë, Finlandën, Gjeorgjinë, Gjermaninë, Letoninë, Spanjën dhe Ukrainën. Gjithsej 13 takime koordinuese u organizuan për të koordinuar hetimet kombëtare dhe për t’u përgatitur për ditën e veprimit. Për më tepër, Agjencia lehtësoi ekzekutimin e urdhër-arresteve ndërkombëtare, urdhrave të hetimit evropian dhe letrave të kërkesës për vendet e treta.

Europoli ofroi mbështetje analitike për hetimet dhe organizoi 7 takime operacionale. Për të mbështetur ditën e veprimit më 8 dhe 9 nëntor 2022, Eurojust ngriti një qendër koordinimi për të mundësuar bashkëpunimin e shpejtë midis autoriteteve gjyqësore të përfshira. Si rezultat, u kontrolluan 15 qendra telefonike (6 në Shqipëri, 5 në Gjeorgji, 3 në Ukrainë dhe 1 në Maqedoninë e Veriut), si dhe 27 vende të tjera dhe 5 automjete. Janë arrestuar 5 të dyshuar, 4 në Shqipëri dhe 1 në Gjeorgji. Janë mbajtur rreth 50 seanca (të dyshuar dhe dëshmitarë). Konfiskimet përfshijnë mbi 500 pajisje elektronike (kompjuterë, laptopë, usb, disqe të ngurtë), më shumë se 340 000 euro para në dorë, disa telefona celularë, disa llogari bankare, kuleta kriptomonedhash, prona, dokumente identiteti dhe karta bankare dhe qindra dokumente të tjera.

Investitorët e mundshëm këshillohen të jenë tepër vigjilentë kur bëjnë investime online dhe të kontrollojnë nëse faqet e internetit i përkasin ndërmarrjeve që veprojnë në mënyrë legjitime. Autoritetet e mëposhtme morën pjesë në këtë hetim (tregohet gjithashtu numri i zyrtarëve që morën pjesë në Ditët e Veprimit):

Shqipëri: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Policia e Shtetit Shqiptar; Në aksionet në Shqipëri morën pjesë rreth 220 prokurorë, hetues, policë dhe punonjës të agjencive të ndryshme.

Bullgari: Prokuroria e qytetit të Sofjes dhe departamenti i hetimit që i bashkëngjitet saj; Drejtoria e Përgjithshme Kundër Krimit të Organizuar në Ministrinë e Brendshme; departamentet lokale të policisë në Drejtorinë e Policisë së Sofjes në Ministrinë e Brendshme; 12 zyrtarë bullgarë gjyqësorë dhe ligjzbatues morën pjesë në aksionet në Bullgari.

Finlandë: Byroja Kombëtare e Hetimit; Rrethi i Prokurorisë së Finlandës Jugore

Gjeorgjia: Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Gjeorgjisë; Shërbimi Hetimor i Ministrisë së Financave të Gjeorgjisë; Ministria e Punëve të Brendshme të Gjeorgjisë; Shërbimi i Sigurimit të Shtetit; 250 oficerë të zbatimit të ligjit gjeorgjian morën pjesë në aksionet në Gjeorgji.

Gjermani: Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm Publik në Bamberg – Zyra qendrore bavareze për ndjekjen e krimit kibernetik; Departamenti i Policisë Kriminale me Detyra Qendrore Frankonia e Epërme; Zyra Federale e Policisë Kriminale Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm në Dresden, Zyra e Prokurorit Publik Leipzig, Zyra Shtetërore e Hetimeve Kriminale Saksoni, Departamenti i Policisë Chemnitz, Departamenti i Policisë Leipzig.

Letonia: Zyra e Prokurorisë së Rajonit Gjyqësor Riga; Departamenti i Zbatimit të Krimit Kibernetik i Departamentit Qendror të Policisë Kriminale të Policisë së Shtetit të Letonisë; Zyra e Rimëkëmbjes së Aseteve të Letonisë

Maqedonia e Veriut: Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit; Ministria e Brendshme (policia); Një prokuror dhe 28 policë nga Maqedonia e Veriut morën pjesë në aksionet në Maqedoninë e Veriut.

Spanjë: Investigative Cort nr. 2 La Seu dÚrgell; Prokuroria Publike Lleida; Divizioni i Hetimit Kriminal i Mossos d’Esquadra; Guardia Civil; Gjatë aksioneve në Shqipëri morën pjesë 33 zyrtarë spanjollë.

Suedi: Autoriteti Suedez i Prokurorisë, Njësia Kombëtare kundër Krimit të Organizuar Policia suedeze, Njësia e Mashtrimit në Stokholm

Ukrainë: Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm; Departamenti Kryesor Hetimor dhe Departamenti Kibernetik i Policisë Kombëtare të Ukrainës; 85 zyrtarë ukrainas morën pjesë në aksionet në Ukrainë.