7 kompani në gjurmim financiar/ Drejtësia italiane kërkon llogaritë në Shqipëri

Një hetim i nisur në Itali për kontrabandën e gazit ftohës të importuar nga Kina ka hyrë edhe në Shqipëri.

Me kërkesë të Prokurorisë së Torre Annunziata, SPAK duhet të identifikojë pasuritë dhe llogaritë bankare në Shqipëri të 9 shtetasve të huaj dhe 7 shoqërive tregtare.

Letër-porosia italiane është pranuar nga GJKKO dhe hetuesit shqiptarë duhet të kryejnë verifikime financiare mbi personat dhe kompanitë e përfshira.

Hetimi italian lidhet me dyshimet për një skemë të importimit të gazit ftohës nga Kina, i përdorur në frigoriferë dhe kondicionerë.

Sipas vendimit gjyqësor të raportuar, hetuesit italianë dyshojnë se malli importohej duke shmangur kontrollet doganore dhe detyrimet fiskale, më pas ruhej, modifikohej dhe rishitej në Itali. Në dosje përmenden gjithashtu dyshime për përdorim faturash dhe transaksionesh fiktive.

GJURMË FINANCIARE EDHE NË SHQIPËRI

Pjesa më interesante për Shqipërinë është financiare.

Sipas të dhënave të raportuara nga vendimi, hetuesit italianë pretendojnë se pagesa të lidhura me aktivitetin e dyshuar janë kryer përmes transfertave në llogari të huaja nga banka në disa shtete europiane, përfshirë edhe Shqipërinë.

Pikërisht për këtë arsye SPAK duhet të kontrollojë pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të 9 personave dhe 7 kompanive, si dhe llogaritë bankare të tyre.

Për llogaritë, kërkohet analizimi i hyrjeve dhe daljeve financiare duke nisur nga janari 2025.

Kjo nuk do të thotë se 7 kompanitë kanë kryer krim.

As ekzistenca e një llogarie apo transaksioni bankar në Shqipëri nuk provon vetvetiu pastrim parash apo kontrabandë.

Pikërisht këtë duhet të përcaktojë hetimi.

Por çështja hap disa pyetje me interes të drejtpërdrejtë publik:

CILAT JANË 7 SHOQËRITË TREGTARE?

A JANË TË REGJISTRUARA APO KANË AKTIVITET NË SHQIPËRI?

KUSH JANË PRONARËT E TYRE PËRFITUES?

ÇFARË SHUMASH KANË KALUAR NËPËR LLOGARITË BANKARE SHQIPTARE?

Dhe një kontroll tjetër është po aq i rëndësishëm:

A KA NDONJË PREJ KËTYRE SUBJEKTEVE KONTRATA PUBLIKE, TENDERË APO MARRËDHËNIE FINANCIARE ME INSTITUCIONE SHQIPTARE?

Për momentin, emrat e 7 kompanive nuk janë bërë publikë në raportimin mbi vendimin.

Pa këto të dhëna nuk mund të ndërtohen lidhje apo përgjegjësi individuale.

Por sapo subjektet të identifikohen, gjurma mund të ndiqet në regjistrat e biznesit, pronarët përfitues, bilancet, ndryshimet e pronësisë dhe kontratat publike.

Deri tani kemi një fakt të qartë:

DREJTËSIA ITALIANE KA KËRKUAR NGA SHQIPËRIA GJURMIMIN FINANCIAR TË 9 PERSONAVE DHE 7 KOMPANIVE.

Tani pyetja është:

ÇFARË DO TË NXJERRIN LLOGARITË NË SHQIPËRI?