BBC  i ka kushtuar një artikull të gjatë mashtrimit të qindramijërave qytetarëve në mbarë Europën, duke u zhvatur miliarda euro përmes disa kompanive Call Center-at, të lokalizuara edhe në Shqipëri.

Kujtomë se më 8 dhe 9 nëntor 2022, në bashkëpunim me Eurojust dhe Europol, Struktura e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit bastisi 6 qendra thirrjesh telefonike në Shqipëri të lidhura me “Milton Group” dhe arrestoi 4 të dyshuar.

Sipas BIRN, këto qendra janë në pronësi të tre kompanive të lidhura me biznesmenin Amant Josifi, një ish-këshilltar politik i ministres së Jashtme, Olta Xhaçka gjatë kohë që ajo drejtonte Ministrinë e Mbrojtjes, dhe ish-partner biznesi i vëllait të kryeministrit shqiptar, Olsi Rama.

Sipas BBC, operacionet e grupit “Milton” janë hetuar më parë nga gazeta suedeze Dagens Nyheter dhe të tjerë, ndërsa sipas hetimeve të kryera prej tyre, rezulton se emrat që qëndronin pas mashtrimit global ishin David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze dhe Michael Benimini.

Po ashtu BBC thotë se ka rezultuar se katër prej tyre, Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze dhe Benimini, u renditën si drejtorë ose figura të larta brenda një grupi kompanish të lidhura offshore ose kompani filiale që datojnë para grupit “Milton”.

Shumë prej këtyre kompanive lidheshin edhe me një ish-zyrtar të qeverisë gjeorgjiane që shërbeu për dy vjet si ministër i mbrojtjes, David Kezerashvili.

Shkrimi i plotë në BBC:

Në kërkim të biznesmenëve pas një mashtrimi miliarda dollarësh

Një rrjet global mashtrimi u ka grabitur investitorëve të zakonshëm më shumë se një miliard dollarë. BBC Eye identifikoi një rrjet të errët biznesmenësh që duket se qëndrojnë pas këtij mashtrimi.

Mashtrimi

Për më shumë se një vit, BBC Eye ka hetuar një rrjet global mashtrues me qindra marka të ndryshme investimesh që ka mashtruar klientët duke u marrë më shumë se një miliard dollarë.

Hetimi zbulon për herë të parë shkallën e madhe të mashtrimit, si dhe identitetin e një rrjeti të fshehtë individësh që duket se qëndrojnë pas tij.

Rrjeti njihet për policinë si grupi Milton, një emër i përdorur fillimisht nga vetë mashtruesit, por i braktisur në vitin 2020. Ne identifikuam 152 marka, përfshirë Solo Capitals, që duket se janë pjesë e rrjetit. Ajo funksionon duke synuar investitorët dhe duke i mashtruar ata me mijëra, ose në disa raste qindra mijëra paund.

Madje, një markë investimi e grupit Milton sponsorizoi një klub futbolli spanjoll të nivelit më të lartë dhe u reklamua në gazetat kryesore, duke i dhënë kredibilitet investitorëve të mundshëm.

Në nëntor, BBC Eye shoqëroi policinë gjermane dhe gjeorgjiane në bastisjet e qendrave të thirrjeve në kryeqytetin gjeorgjian Tbilisi. Në ekranet e kompjuterit, pamë rresht pas rreshti numra telefoni britanikë. Ne telefonuam disa dhe folëm me qytetarë britanikë të cilët na thanë se sapo kishin investuar para. Në një tavolinë, kishte një shënim të shkruar me dorë me një listë emrash dhe detaje të dobishme për mashtruesit: “Pronar i shtëpisë, pa përgjegjësi”; “50 mijë kursime”; “Nga Polonia, shtetas britanik”; “50 mijë në stoqe.”

Pranë emrit të një britaniku, një shënim thoshte: “Kursimet më pak se 10 mijë, shumë ***, duhet të mashtrohet së shpejti”.

Markat e grupit Milton kishin hapësirë ​​zyre në këtë ndërtesë në qendër të Kievit.

Shumica e viktimave regjistrohen pasi shohin një reklamë në mediat sociale. Brenda 48 orëve zakonisht ata marrin një telefonatë. Në anën tjetër të telefonit ka zakonisht një qendër telefonike me shumë nga veçoritë e një biznesi legjitim, një zyrë moderne me një departament të burimeve njerëzore, objektiva mujore dhe bonuse, ditë pushimi dhe konkurse për operatorin më të mirë. Disa qendra telefonike luajnë muzikë pompuese në sfond. Por ka edhe elementë që nuk do t’i gjeni në një biznes legjitim, udhëzime me shkrim se si të identifikoni dobësitë e një investitori të mundshëm dhe t’i përdorni ato dobësi kundër tyre.

Disa viktima që u regjistruan në markat e rregulluara brenda grupit Milton drejtohen nga ndërmjetësi i tyre që të bëjnë tregti të dizajnuara për të humbur paratë e klientit dhe për të fituar para për ndërmjetësin, një praktikë e cila është e paligjshme sipas rregulloreve të Mbretërisë së Bashkuar.

Disa viktima udhëzohen të shkarkojnë softuer që i lejon mashtruesit të kontrollojë nga distanca kompjuterin e tyre dhe të lëvizje në emër të tyre. Dhe sipas ish-punonjësve të markave të grupit Milton, disa klientë mendojnë se po bëjnë tregti të vërteta, por paratë e tyre thjesht po vidhen.

“Viktimat mendojnë se kanë një llogari të vërtetë me kompaninë, por në të vërtetë nuk ka ndonjë tregti, është thjesht një simulim,” tha Alex, një ish-punonjës që punonte në një zyrë të grupit Milton në Kiev, Ukrainë.

Objektivi perfekt

Viktimat e këtyre mashtrimeve të tregtimit telefonik shpesh përdorin kundër tyre rrethanat financiare dhe sociale. Njerëzit që zbulojnë arka të mëdha kursimesh shtyhen të bëjnë investime të mëdha. Njerëzit që janë të vetmuar miqësohen nga mashtruesit.

Operacionet e grupit Milton janë hetuar më parë, nga gazeta suedeze Dagens Nyheter dhe të tjerë, por BBC u përpoq të identifikonte figurat e larta që qëndronin pas mashtrimit global.

Ne filluam duke analizuar dokumentet e korporatave të  disponueshme publikisht për të hartuar lidhjet midis kompanive në grupin Milton. Pesë emra u shfaqën vazhdimisht, të listuar si drejtorë të platformave tregtare Milton ose kompanive mbështetëse të teknologjisë – David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze dhe Michael Benimini.

Ne i futëm pesë emrat në Panama Papers, një rrjedhje masive e vitit 2016 që detajonte kompanitë në det të hapur dhe zbuluam se katër prej tyre, Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze dhe Benimini, u renditën si drejtorë ose figura të larta brenda një grupi kompanish të lidhura offshore ose kompani filiale që daton para grupit Milton.

Shumë prej këtyre kompanive u kthyen në një farë mënyre te një figurë: David Kezerashvili, një ish-zyrtar i qeverisë gjeorgjiane që shërbeu për dy vjet si ministër i mbrojtjes i vendit.

Kezerashvili u shkarkua nga posti i ministrit të mbrojtjes dhe më vonë u dënua në mungesë për përvetësim të më shumë se 5 milion € të fondeve të qeverisë. Në kohën e dënimit të tij, ai jetonte në Londër dhe Britania e Madhe hodhi poshtë një kërkesë nga Gjeorgjia për ekstradimin e tij.

Nuk kishte dokumente të disponueshme publikisht që lidhnin Kezerashvilin me këtë rrjet para Miltonit, por kur shikuam Panama Papers, emri i tij u shfaq vazhdimisht, duke e identifikuar atë ose si themeluesin e kompanive mëmë në rrjet ose si një prej aksionarëve fillestarë. Në prapaskenë, Kezerashvili dukej se ishte në qendër të atij rrjeti.

Kur bëhej fjalë për grupin Milton, nuk kishte një dokumentacion të disponueshëm publikisht që lidhte Kezerashvilin me kompanitë e mashtrimit dhe nuk kishte asnjë provë që ai kishte ndonjë interes të drejtpërdrejtë financiar në markat Milton.

Por disa ish-punonjës të kompanive të lidhura me Milton na thanë në mënyrë konfidenciale se ata kishin pasur marrëdhënie të drejtpërdrejta me Kezerashvilin dhe e dinin se ai ishte i përfshirë në grupin Milton.

Kezerashvili ka promovuar shpesh platformat e tregtimit të mashtrimit në llogaritë e tij personale të mediave sociale. Në faqen e rrjeteve të biznesit LinkedIn, ai ka përdorur llogarinë e tij pothuajse ekskluzivisht për të promovuar vende pune dhe për të ndarë postime rreth kompanive të lidhura me Milton.

BBC ishte në gjendje të gjente një sërë provash të tjera që lidhnin ish-ministrin e mbrojtjes me markat Milton. Disa kompani në pronësi të Kezerashvilit përdorën një server privat email në të cilin përdoruesit e tjerë të vetëm ishin kompanitë e grupit Milton. Firma e tij e kapitalit sipërmarrës, Infinity VC, zotëronte markën dhe domenet e internetit për kompanitë që ofronin teknologji të platformës tregtare për mashtruesit.

Kezerashvili zotëron gjithashtu një zyrë në Kiev që ishte shtëpia e qendrës së thirrjeve të mashtrimit që shet EverFX dhe firmave të teknologjisë që siguruan softuerin, zyra të cilat u bastisën nga policia në nëntor. Ai zotëron gjithashtu një bllok zyre në Tbilisi që përmbante disa nga të njëjtat firma teknologjike.

Kur BBC ekzaminoi profilet e mediave sociale që i përkisnin katër burrave të grupit Milton, u bë e qartë nga fotot e postuara të dasmave dhe ngjarjeve të tjera sociale se ata të gjithë kishin lidhje të ngushta shoqërore me Kezerashvilin. Kezerashvili është mik në Facebook me të paktën 45 persona të lidhur me mashtrimet e grupit Milton dhe një nga katër figurat e larta të identifikuara nga BBC është kushëriri i tij.

BBC e gjurmoi Kezerashvilin në rezidencën e tij 18 milionë funte në Londër dhe kërkoi të fliste me të, por na u tha se ai nuk ishte i disponueshëm. Ai i tha BBC-së nëpërmjet avokatëve të tij se ai mohoi fuqimisht çdo përfshirje me grupin Milton, ose se ai fitoi financiarisht nga mashtrimet. Ai tha se EverFX ishte në dijeninë e tij një biznes legjitim dhe avokatët e tij argumentuan se lidhjet e tjera që ne kemi gjetur me njerëzit dhe IT pas saj “nuk vërtetoi asgjë”.

Mashtrimi llogaritet për më shumë se 4 miliardë paund në Mbretërinë e Bashkuar vitin e kaluar, dhe mashtrimet e investimeve në internet mendohet se vlejnë qindra milionë paund në vit. Por policia britanike është përballur me kritika nga viktimat për atë që ata e shohin si mungesë veprimi kundër mashtruesve në emër të shtetasve britanikë.