Dosja që nuk mbyllet/ SPAK godit sërish rrjetin e call center-ave, 8 masa ekzekutohen, 3 persona në kërkim

Një prej dosjeve më të mëdha të mashtrimeve online të hetuara në Shqipëri vijon të prodhojë zhvillime të reja.

SPAK, në bashkëpunim me autoritetet gjermane, ka vijuar hetimet në kuadër të procedimit penal nr. 300/1 të vitit 2021, që lidhet me një skemë të dyshuar mashtrimi kompjuterik përmes Call Center-ave dhe platformave online të investimeve.

Sipas të dhënave të bëra publike, ndaj 11 personave janë caktuar masa sigurie, ndërsa deri tani 8 prej tyre janë ekzekutuar dhe 3 persona vijojnë të jenë në kërkim.

Për tre prej personave nën hetim është caktuar masa “arrest në burg”, për tre të tjerë “arrest në shtëpi”, ndërsa dy persona janë vendosur nën masën “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”.

Hetimi është vazhdim i kontrolleve të kryera më 16 mars 2022 në ambientet e kompanisë “Bluenergycall” në Condor Center, Tiranë, ku autoritetet sekuestruan pajisje elektronike dhe të dhëna që më pas janë analizuar edhe në bashkëpunim me drejtësinë gjermane.

SI DYSHOHET SE FUNKSIONONTE SKEMA?

Sipas hetimeve, shtetas gjermanë dhe qytetarë të vendeve të tjera europiane kontaktoheshin nga operatorët dhe bindeshin të investonin para në platforma që paraqiteshin si investime në bursë.

Por SPAK dyshon se pas këtyre platformave fshihej një skemë mashtrimi.

Paratë e viktimave depozitoheshin në llogari bankare në vende të ndryshme, mes tyre Bullgaria, Lituania, Polonia dhe Qipro, dhe më pas transferoheshin në llogari të tjera ose konvertoheshin në kriptovaluta, duke e bërë më të vështirë ndjekjen e gjurmës së parave.

Hetuesit kanë konstatuar gjithashtu se një pjesë e aktivitetit të dyshuar ishte kryer përmes adresave IP të përdorura nga subjekti në Shqipëri.

Dosja 300/1 është ndarë nga hetimi fillestar nr. 300 i vitit 2021, në të cilin SPAK kishte identifikuar miliona euro dëme nga disa platforma të dyshuara mashtruese dhe kishte çuar më parë persona të tjerë përpara drejtësisë.

Zhvillimi i sotëm tregon se hetimi për rrjetin nuk është mbyllur dhe se autoritetet shqiptare e gjermane po kërkojnë ende persona të tjerë që dyshohet se kanë pasur rol në skemë.

Tre persona mbeten në kërkim, ndërsa hetimet vazhdojnë.

#NTV #NTVNews #SPAK #CallCenter #MashtrimOnline #KrimiKibernetik #Tirane