Këmbim valutor pa licencë në Fier, 14 masa sigurie! Sekuestrohen para në pesë monedha

Një operacion i Policisë së Fierit, i koduar “Transaksioni 2”, ka përfunduar me ekzekutimin e 14 masave të sigurisë ndaj personave të dyshuar për ushtrimin pa licencë të veprimtarive financiare.

Operacioni është zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, në bashkëpunim me Prokurorinë e Fierit.

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Shtetit, 11 persona janë vendosur në masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, ndërsa për tre shtetase të tjera janë ekzekutuar masa që përfshijnë ndalimin e daljes jashtë shtetit dhe detyrimin për paraqitje në policinë gjyqësore.

Gjatë kontrolleve në banesa dhe njësi tregtare, policia ka sekuestruar:

4,461,000 lekë, 92,390 euro, 8,215 paund, 19,022 dollarë dhe 220 franga.

Në banesën e njërit prej personave nën hetim janë gjetur gjithashtu një pistoletë sportive, dy mjete prerëse dhe një fishek. Për këtë rast ka nisur procedim penal.

Hetimet lidhen me dyshimet për ushtrimin e veprimtarive financiare pa licencën përkatëse.

Operacioni ngre një çështje më të gjerë për mbikëqyrjen e tregut të këmbimit valutor dhe kontrollin e aktiviteteve financiare.

Licencimi i këtyre veprimtarive është i rëndësishëm për transparencën e transaksioneve dhe mbrojtjen e konsumatorëve.

Megjithatë, deri tani nuk është njoftuar zyrtarisht se paratë e sekuestruara kanë origjinë kriminale apo se klientët janë mashtruar.

Mbetet për t’u sqaruar se për sa kohë është ushtruar veprimtaria e dyshuar, sa subjekte tregtare janë përfshirë dhe nëse institucionet përgjegjëse kanë konstatuar më parë parregullsi.

Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Fierit, ndërsa personat nën hetim prezumohen të pafajshëm deri në provimin e fajësisë me vendim gjyqësor të formës së prerë.